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中德科技第一届董事会第十六次会议决议公告
来源: | 作者:zhongde | 发布时间: 2017-02-15 | 1944 次浏览 | 分享到:
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     证券代码:831294    证券简称:中德科技   公告编号:2016-041


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  第一届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  龙8娱乐官网_龙8娱乐登录_龙8娱乐官方网站(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2016年10月19日在公司会议室召开。本次会议已提前10天发出书面通知。

  会议由公司董事长张忠敏主持,本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议的议案及表决情况

  经与会全体董事审议,会议以举手表决方式,通过如下议案:

  1、审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司长兴支行申请贷款的议案》,并提请2016年第三次临时股东大会审议;

  表决结果:同意票为7票、弃权票为0票,反对票为0票。

  2、审议《关于公司股东为公司贷款提供担保的议案》,因关联董事张忠敏、张德光、张中宜、张德春、张中彪、陈晓华回避表决,致董事会成员不足三人,按照《公司章程》规定,该议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

  3、审议通过了《关于制定的议案》,并提请2016年第三次临时股东大会审议;

  表决结果:同意票为7票、弃权票为0票,反对票为0票。

  4、审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》;

  表决结果:同意票为7票、弃权票为0票,反对票为0票。

  三、备查文件

  (一)公司第一届董事会第十六次会议决议;

  (二)募集资金管理制度。

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  董事会

  2016年10月20日

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